مكافحة الجرائم الاقتصادية

تحقيقات

الاتجار بالنقد الأجنبي.. المراحل القانونية الكاملة من الضبط حتى صدور الحكم القضائي النهائي

كتب | محمد طلعت تمر قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بسلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ برصد النشاط المخالف وجمع التحريات، ثم ضبط المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات المرتبطة بالواقعة، قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بداية التحقيقات تبدأ النيابة العامة مباشرة التحقيقات بالاستماع إلى أقوال المتهمين ومواجهتهم بما ورد في محاضر التحريات والأدلة المتوافرة،…