غسل الأموال
-
تحقيقات
الاتجار بالنقد الأجنبي.. المراحل القانونية الكاملة من الضبط حتى صدور الحكم القضائي النهائي
كتب | محمد طلعت تمر قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بسلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ برصد النشاط المخالف وجمع التحريات، ثم ضبط المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات المرتبطة بالواقعة، قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بداية التحقيقات تبدأ النيابة العامة مباشرة التحقيقات بالاستماع إلى أقوال المتهمين ومواجهتهم بما ورد في محاضر التحريات والأدلة المتوافرة،…
أكمل القراءة » -
الحوادث
وزارة الداخلية تضبط غسل أموال بـ250 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والأسلحة
كتب | أحمد البدري واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة لملاحقة العناصر الخطرة وتجفيف منابع التمويل غير القانوني. وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية، بعدما كشفت…
أكمل القراءة » -
تحقيقات
تفاصيل موقف صبري نخنوخ القانوني.. لا إحالة للجنايات والتحقيقات مستمرة
الوطن اليوم – 12 يونيو 2026 – تحقيقات كتب | أحمد البدري نفت مصادر بالنيابة العامة صحة الأنباء التى تداولتها وسائل إعلام ومواقع إخبارية بشأن إحالة صبرى نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن القضايا المتهم فيها، ومن بينها مشاجرة التجمع الخامس وغسل الأموال لا تزال قيد التحقيقات ولم يصدر أى قرار بالإحالة حتى الآن. وأوضحت المصادر لـ«الوطن اليوم» أن…
أكمل القراءة » -
تحقيقات
المحكمة تؤيد التحفظ على أموال صبري نخنوخ وسط دفوع قانونية قوية
الوطن اليوم – 10 يونيو 2026 – تحقيقات كتب | احمد البدرى شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة مهمة لنظر قرار المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، بشأن منع صبري نخنوخ وزوجته وابن شقيقه وآخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، حيث استعرضت المحكمة دفوع الدفاع وردود النيابة العامة حول مشروعية القرار وأسانيده القانونية. وخلال الجلسة، أكد دفاع المتهمين…
أكمل القراءة » -
تحقيقات
صبري نخنوخ : مصادر تكشف السيناريوهات المتوقعة لمستقبل فالكون بعد التحفظ على الأموال
الوطن اليوم – 8 يونيو 2026 – تحقيقات كتب | أحمد البدري كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن مستقبل شركة «فالكون» للأمن والحراسة، وذلك عقب قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بالقضية المنظورة أمام جهات التحقيق. وأوضحت المصادر أن هيكل ملكية الشركة شهد خلال السنوات الماضية عدة…
أكمل القراءة » -
تحقيقات
” الوطن اليوم تكشف الحقيقة ” اتهامات جديدة تُلاحق صبري نخنوخ والتحفظ على أمواله يفاقم أزمته القانونية
الوطن اليوم – 8 يونيو 2026 – تحقيقات كتب | أحمد البدري دخل رجل الأعمال صبري نخنوخ مرحلة قانونية جديدة أكثر تعقيدًا، بعد صدور قرارات قضائية بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من السفر، على خلفية اتهامات تتعلق بواقعة اقتحام معرض سيارات بمنطقة القاهرة الجديدة، إلى جانب اتهامات أخرى تشمل غسل الأموال والبلطجة وحيازة أسلحة وآثار. وأكد عدد من القانونيين أن…
أكمل القراءة »